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进阶赛道中级220 阅读
RWA 的四个风险:法律主体、托管、赎回通道与合规
法律主体、托管、赎回通道、合规——RWA 的风险几乎都在链下。本文给出按顺序排查的方法,以及读发行文件时要重点确认的几句话。
税务与合规中级462 阅读
明确不能碰的红线:洗钱、代收付与跑分
洗钱、代收代付、跑分、协助他人转移来路不明资金,在绝大多数辖区都涉嫌违法。这些是明确的刑事与行政红线,没有技术性规避空间。
税务与合规中级797 阅读
空投的税务处理思路:需要先确认的几个问题
空投的税务难点不在金额,而在两个定性问题:取得的那一刻是否已构成收入,以及未来卖出时成本基础按多少算。这两点需由专业人士判断。
稳定币与出入金中级814 阅读
出金记录留存:为什么每一笔都要留证据
出金留证不是给谁交差,而是在银行问询、税务申报或争议发生时,你能拿出完整链条自证。本文讲清留什么、怎么留、用在哪。
稳定币与出入金中级680 阅读
银行风控触发原因与应对:被非柜、被限额怎么办
被限额、被非柜面往往是银行反洗钱与反诈风控的自动化结果,不等同于违法认定。本文说明常见触发特征与合规的应对路径。